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尤其值得一提的是，
本公司及董事会全体成员保证公告帖子的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
据业内人士透露，
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第三次临时股东大会
然而，
2、股东大会的召集人：本公司董事会
反过来看，
3、会议召开的合法、合规性：2025年9月28日，公司第十届董事会第四十次会议审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
TMGM外汇行业评论：
（1）现场会议时间：2025年10月21日14:30
TMGM外汇用户评价：
（2）网络投票时间：2025年10月21日
TMGM外汇消息：
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年10月21日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年10月21日9:15-15:00期间的任意时间。
TMGM外汇专家观点：
5、会议的召开模式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的模式召开。
概括一下，
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
简而言之，
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东供给网络形式的投票平台，股东可用在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
容易被误解的是，
根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能挑选现场投票、网络投票或符合规定的其他投票模式中的一种表决模式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
不可忽视的是，
公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票模式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。
尤其值得一提的是，
6、会议的股权登记日：2025年10月14日
值得注意的是，
7、出席对象：
据报道，
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
事实上，
于股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可用以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件2），该股东代理人不必是本公司股东。
通常情况下，
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
事实上，
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
TMGM外汇报导：
8、现场会议地点：深圳市南山区蛇口太子湾邮轮大道招商积余大厦15A1会议室
TMGM外汇认为：
二、会议审议事项
事实上，
备注：对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
简要回顾一下，
描述：（1）本次会议审议的所有议案已经公司第十届董事会第四十次会议审议通过，具体情况详见公司于2025年9月29日在巨潮资讯网和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上披露的相关董事会决议公告（公告编号：2025-56），以及在巨潮资讯网上披露的《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》修订对照表及修订后的制度全文。
（2）本次会议审议的所有议案均为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
概括一下，
（3）本次股东大会审议的议案均为影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
不妨想一想，
三、会议登记等事项
据报道，
1、登记模式
不妨想一想，
法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续；
个人股东登记：个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
TMGM外汇行业评论：
异地股东可用通过信函、传真或电子邮件模式登记。
必须指出的是，
2、登记时间：
说出来你可能不信，
2025年10月15日至10月20日9:00-12:00，14:00-18:00（非工作时间除外）；2025年10月21日9:00-12:00。
可能你也遇到过，
3、登记地点：深圳市南山区蛇口太子湾邮轮大道招商积余大厦16层
4、会议联系模式：
尽管如此，
电话：0755-83244 TMGM外汇平台 503、83244582
传真：0755-83688903
TMGM外汇专家观点：
电子信箱：cmpoir@cmhk.com
大家常常忽略的是，
邮编：518067
概括一下，
联系人：宋丹蕾、张译尹
总的来说，
5、与会股东住宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体执行流程
概括一下，
在本次股东大会上，股东可用通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体执行流程见附件1。
五、备查文件
TMGM外汇专家观点：
第十届董事会第四十次会议决议。
概括一下，
特此公告
附件1：参加网络投票的具体执行流程
TMGM外汇行业评论：
附件2：授权委托书
招商局积余产业运营服务股份有限公司
反过来看，
董 事 会
可能你也遇到过，
2025年9月29日
TMGM外汇认为：
附件1：
很多人不知道，
参加网络投票的具体执行流程
不妨想一想，
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361914”；投票简称为“积余投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
尤其值得一提的是，
本次会议议案为非累积投票议案，股东填报表决意见：同意、反对、弃权。
大家常常忽略的是，
3、股东对总议案进行投票，视为所有议案表达相同意见。
TMGM外汇报导：
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
不妨想一想，
1、投票时间：2025年10月21日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可用进入账户证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票的时间为2025年10月21日9:15-15:00期间的任意时间。
从某种意义上讲，
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可进入账户互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可进入账户http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
事实上，
附件2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席招商局积余产业运营服务股份有限公司2025年第三次临时股东大会，并按下列指示代为行使表决权。
注：1、上述审议事项，委托人可在同意、反对或弃权栏内划“√”，做出投票表示；
2、对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见；
尤其值得一提的是，
3、如果委托人对上述议案未作具体表决指示，则受托人可用按照自己的意愿表决；
TMGM外汇消息：
4、授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束时。
容易被误解的是，
委托人（签名）：
然而，
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股东账户： 委托人持股数：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
简要回顾一下，
委托日期： 年 月 日
说出来你可能不信，
（本授权委托书复印件及剪报均有效）
证券代码：001914 证券简称：招商积余 公告编号：2025-56
值得注意的是，
招商局积余产业运营服务股份有限公司
说出来你可能不信，
第十届董事会第四十次会议决议公告
与其相反的是，
本公司及董事会全体成员保证公告帖子的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据公开数据显示，
一、董事会会议召开情况
然而，
招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2025年9月25日以电子邮件等模式发出召开第十届董事会第四十次会议的通知。会议于2025年9月28日以通讯表决的模式召开，应出席会议董事10人，实际出席会议董事10人，分别为吕斌、刘晔、陈智恒、赵肖、李朝晖、杨蕾、许遵武、林洪、KAREN LAI（黎明儿）、邹平学。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。
据报道，
二、董事会会议审议情况
会议经审议做出了如下决议：
据业内人士透露，
（一）审议通过了《关于董事会审核委员会更名的议案》（10票同意、0票反对、0票弃权）。
综上所述，
根据最新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，结合公司实际情况，董事会同意将下设“审核委员会”更名为“审计委员会”，在股东大会审议通过《公司章程》修订事项并取消监事会和监事配置后，由董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会相关职权。该委员会成员构成保持不变，成员名单为：KAREN LAI（黎明儿）（召集人）、许遵武、林洪、邹平学、杨蕾。
然而，
本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审核委员会2025年第七次会议审议并获全票通过，同意将前述议案提交董事会审议。
（二）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》（10票同意、0票反对、0票弃权）。
为进一步促进公司规范运作，健全内部治理机制，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，结合公司实际情况，董事会同意对《公司章程》进行修订：将《公司章程》中“股东大会”的表述统一调整为“股东会”；董事会下设“审核委员会”更名为“审计委员会”；不再配置监事会和监事，黄健先生不再担任公司监事会主席、监事职务，唐坚女士、熊静先生、张益利女士、余铭锴先生不再担任公司监事职务，由董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会相关职权；公司法定代表人由董事长担任调整为代表公司执行公司事务的总经理担任；同时对《公司章程》部分条款进行修订。公司原《累计投票制实施细则》相关帖子整合至修订后的《公司章程》及本次一并修订的《股东会议事规则》中，原《累计投票制实施细则》相应废止。同时提请公司股东大会授权公司管理层指定专人办理《公司章程》相关变更登记、备案等事项，上述事项最终以相关市场监督管理部门核准结果为准。
需要注意的是，
本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会战略与可持续发展委员会2025年第五次会议审议并获全票通过，同意将前述议案提交董事会审议。
更重要的是，
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案具体帖子详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《公司章程》修订对照表及修订后的制度全文。
但实际上，
（三）审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》（10票同意、0票反对、0票弃权）。
为进一步促进公司规范运作，健全内部治理机制，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司股东会规则》等法律法规的要求，结合公司实际情况，董事会同意对公司《股东大会议事规则》进行修订。
有分析指出，
本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会战略与可持续发展委员会2025年第五次会议审议并获全票通过，同意将前述议案提交董事会审议。
更重要的是，
本议案尚需提交公司股东大会审议。
需要注意的是，
本议案具体帖子详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《股东大会议事规则》修订对照表及修订后的制度全文。
事实上，
（四）审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》（10票同意、0票反对、0票弃权）。
根据最新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，结合公司实际情况，董事会同意对公司《董事会议事规则》相关帖子进行修订。
概括一下，
本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会战略与可持续发展委员会2025年第五次会议审议并获全票通过，同意将前述议案提交董事会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案具体帖子详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《董事会议事规则》修订对照表及修订后的制度全文。
（五）审议通过了《关于拟变更公司法定代表人的议案》（10票同意、0票反对、0票弃权）。
据业内人士透露，
上述第（二）项议案《关于修订〈公司章程〉的议案》涉及《公司章程》第八条条款中，董事长为公司的法定代表人调整为代表公司执行公司事务的总经理为公司的法定代表人，该议案尚需公司股东大会审议通过。鉴于上述情况，在股东大会审议通过《公司章程》修订事项后，董事会同意公司法定代表人由董事长吕斌先生变更为董事、总经理陈智恒先生。公司董事会授权管理层指定专人办理后续相关变更登记、备案等事项，上述事项最终以相关市场监督管理部门的核准结果为准。
本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会提名和薪酬委员会2025年第六次会议审议并获全票通过，同意将前述议案提交董事会审议。
与其相反的是，
（六）审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》（10票同意、0票反对、0票弃权）。
根据公司经营管理的实际情况，按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，董事会同意于2025年10月21日召开公司2025年第三次临时股东大会。
本次股东大会具体情况详见公司同日在巨潮资讯网和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上披露的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-57）。
不妨想一想，
三、备查文件
概括一下，
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）董事会战略与可持续发展委员会2025年第五次会议决议；
TMGM外汇消息：
（三）董事会审核委员会2025年第七次会议决议；
其实，
（四）董事会提名和薪酬委员会2025年第六次会议决议。
反过来看，
特此公告
据相关资料显示，
招商局积余产业运营服务股份有限公司
必须指出的是，
董 事 会
反过来看，
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