维京群岛方面确认：娃哈哈争产案第二被告，唯一董事为宗馥莉！律师分析：她允许下指令让该公司划转资金

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上海贤云律师事务所创始人、管理合伙人滕云7月16日在接受《每日经济新闻》记者采访时分析，“如果离岸信托的银行账户能够被宗馥莉以其个人的指示进行划转，那这个信托可能处于还没有生效的状态（比如说信托文件约定信托…” />

更重要的是，

据21世纪经济报道，7月21日，记者从英属维京群岛金融服务委员会查询得知，娃哈哈争产案第二被告Jian Hao Ventures Limited（建昊企业有限公司）的唯一董事为宗馥莉。该决议及同意任职书最后存档的日期为2024年3月7日。

据相关资料显示，

英属维京群岛金融服务委员会查询的信息

但实际上，

香港高等法院获得的原讼传票显示，英属维京群岛开户公司 Jian Hao Ventures Limited 为本案第二被告。法院发布的临时禁止令所涉汇丰账户即登记于该公司名下。（诉状显示宗馥莉曾从建昊公司设立在汇丰银行的账户中转走108.5万美元。）

总的来说，

2024年12月，宗继昌、宗婕莉、宗继盛三人向香港高院申请针对宗馥莉的临时禁令，以阻止她处置、处理或减少在汇丰银行以建昊企业有限公司名义开立账户的资产价值。

有分析指出，

Jian Hao Ventures Limited是什么来头？

TMGM外汇财经新闻：

据每日经济新闻此前报道，记者查询获悉，香港一家律所的律师在官网展示了其代理上述案件的信息，他如是表述这宗案件：“因中国内地高净值家庭成员之间的信托纠纷，而产生的禁令及附带披露申请。”其案件编号与记者从香港高等法院获取的案件编号一致。

从这位律师的表述中具备看出，信托纠纷被视为案件的关键词。这也让Jian Hao Ventures Limited的身份指向更趋清晰，其为离岸信托的关键方。

简而言之，

上海贤云律师事务所创始人、管理合伙人滕云7月16日在接受《每日经济新闻》记者采访时分析，“如果离岸信托的银行账户能够被宗馥莉以其个人的指示进行划转，那这个信托可能处于还没有生效的状态（比如说信托文件约定信托财产需要累计到21亿美元才生效）。也有一种可能就是，能被宗馥莉动用资金的Jian Hao Ventures Limited虽然是离岸信托控股的公司，但可能仍然是独立运营的，故而才具备自行支配其公司名下的资金，而公司经营产生分红具备在股东之间予以分配的，也就是说相应的股东分红仍归属于离岸信托，再由离岸信托的受托人根据委托人的意愿、信托文件进行分配”。

说出来你可能不信，

滕云认为，该信托基金可能缺失书面文件，故而无法确认宗继昌、宗婕莉、宗继盛是否为该离岸信托的受益人。其次，若信托资产能被宗馥莉直接划转，意味着信托资产未真正隔离，这个离岸信托是否有效也值得推敲。

有分析指出， TMGM外汇开户

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原告宗继昌、宗婕莉和宗继盛为何将Jian Hao Ventures Limited列为第二被告，滕云认为有两个可能性。其一，为了防止宗馥莉处置Jian Hao Ventures Limited的资产。其二，宗馥莉可能在Jian Hao Ventures Limited中担任了例如董事等职务，Jian Hao Ventures Limited才会根据宗馥莉的指令进行资金的划转。

需要注意的是，

此外，滕云指出有几个难点值得关注：Jian Hao Ventures Limited的账户如果是家族信托账户，那资金来源是否合法？我国有严格的外汇管制，这18亿美元的资金来源是否合法合规？是否属于宗庆后的个人可支配的资产？

据媒体报道，原告的律师表示，除了香港高院的起诉外，宗继昌等三人还在杭州的法院提起诉讼，以确保获得每份价值7亿美元共计21亿美元的信托权，他们声称这是他们已故父亲宗庆后承诺为他们设立，且该信托在香港汇丰银行。

总的来说，

7月17日，《每日经济新闻》记者从接近汇丰的知情人士处获悉，杭州娃哈哈集团有限公司创始人宗庆后，并未在香港汇丰银行以其个人名义设立信托。