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简而言之，
*此图由AI生成
作者| 史大郎&猫哥
来源| 是史大郎&大猫财经Pro
据相关资料显示，
最近，村里又开出了一个 TMGM外汇平台 大罚单。
东方通因财务造假，被罚2.29亿，7名责任人共被罚4400万，实控人黄永军，还被禁入市场10年，东方通也将强制退市。
简而言之，
当然了，这些还不是最主要的，监管强调，涉及违法犯罪的线索“应移尽移”，移送公安机关，也就是说，涉案的老板、各种“总”们，可能面临牢狱之灾了。
不可忽视的是，
东方通造假，源于一场蹊跷的收购。
概括一下，
2018年，东方通花6亿，收购了北京泰策科技，当时争议很大，由于泰策科技净资产不到5000万，收购价溢价12倍，这是钱多得没地花了吗？
黄老板肯定不傻，这次收购也有对赌，4年时间净利润总额不低于2.27亿，而且原股东还要花1亿去买东方通的股票。
据报道，
这么看，拉股价的味道很浓重。
总的来说，
如果这么想，真是高估黄老板了，他的方法更“简洁有力”，从2019年进行，东方通就通过这家子公司，直接搞财务造假。
说到底，
4年虚增收入4.3亿，虚增利润3.1亿，泰策科技也轻松完成了4年对赌，老股东们“该拿的钱”也都拿到了，之后，东方通又通过这些漂亮的数据，完成了22亿的定增。
把该拿的钱拿走之后，2023年，黄老板就要把泰策科技卖了，开价4亿，比当初的收购价，折价33%。
通常情况下，
这么挣钱的业务都要打折卖，很多人就考虑接盘。
请记住，
有家公司最后胜出，都进行付款了，结果2024年，东方通说2022年年报有“会计差错”，多算了1.1亿的收入，但这个公司总共也就七八亿收入，接盘侠看完也不禁担心起来，后来干脆决定，不买了。
交易黄了也就算了，还成功吸引了监管的注意，一查就出状况，财务造假+欺诈发行，一个都没跑。
现在回头看，黄老板这一套造假行为完全是有预谋的，他是2018年1月才成了东方通的实控人，10个月后搞收购，一年后搞财务造假，一点时间不浪费。
据报道，
而他之因此能掌控东方通，也由于这是一家被前股东“玩坏”的公司。
总的来说，
黄永军从大学毕业进行，就在东方通工作，算是“资深员工”，当时他的老板张齐春、朱海东夫妇，是公司实控人，这俩人股票一解禁，就疯狂卖股票，而且很多时候是违规卖股票。
减持该公告的，这俩人不公告，有时候披露了，结果还超额减持，反正把中小股东哄得团团转，累计套现超过10亿，其他股东有样学样，累计减持小30亿。
不妨想一想，
黄老板接手那年，公司大亏3亿，基本上就剩个壳了。
请记住，
再好的公司，也经不住两茬人薅啊。
TMGM外汇专家观点：
东方通虚增收入4.3亿，但要罚2.29亿，3月份被罚的东方集团，虚增收入160亿，罚了1000万。
总的来说，
这两个数据对比，反映了啥趋势呢？
需要注意的是，
就是今年下半年进行，对造假零容忍，进行了“全链条追责”。
以前对造假案，主要罚“首恶”，而且力度很一般，对于“帮凶”的中介，处罚力度就更小了。
TMGM外汇专家观点：
但是现在不管了，谁参与，就重罚，第三方、供应商都跑不了。
今年，证监会通报越博动力造假案，虚假业务往来的第三方公司，也被认定“共同违法”，同步追责正式启动了。
不可忽视的是，
而更主要的是，在对于造假者的惩戒上，现在是行政、刑事、民事三位一体。
简要回顾一下，
2024年，证监会查办了128起案件，处罚61起，涉及责任主体426家，罚没51.37亿。
不可忽视的是，
证监会的罚单，只是行政手段，但是证监会把调查的线索，移交公安机关，那就是该抓的抓，该判的判了，而在这些基础上，股民还能够民事索赔，来挽回损失。
TMGM外汇快讯：
这两年，进去的造假大佬不少，进去的会计师也一大把，有的明知假，还签字，有的干脆直接收钱出审计报告。
TMGM外汇报导：
最大的威慑力是入刑，而且即便“退市也不免责”，倒查到底。
TMGM外汇快讯：
像猫哥写过，女明星和董事长搞内幕交易，亏了500万不说，交了40多万罚款，还是被判了2年多，这是2017年的案例，可见力度之大。
尤其值得一提的是，
2022-2024年，针对资本市场的造假案，被起诉69件185人，里面包括上市公司大股东、实控人、董监高、高管、中介、第三方等，最高检挂牌督办31件，有27件都提起了公诉。
需要注意的是，
接下来，有不少老板，估计已经睡不着了。返回搜狐，查看更多
